Experienced Regulatory AML CFT Specialist Bari

Experienced – Regulatory AML/CFT Specialist - NextHub Bari
Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività, efficienza, qualità dei servizi offerti, anche con il supporto delle nuove tecnologie.
Sarai coinvolto nel supporto delle attività di assistenza al CEO e il Top Management dell’azienda nel migliorare la profittabilità e raggiungere l’eccellenza operativa del business model.
Your Role
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
Winning Requirements
Laurea in Giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente;
Esperienza di 1-5 anni;
Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;
Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
Robusta conoscenza delle attività di controllo (e annesso reporting) in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell’apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell’operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;
Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
Definizione dei requisiti di business e funzionali nell’ambito di progetti di implementazioni di tool a supporto dei processi e delle attività di controllo;
Flessibilità e capacità di gestire lo stress;
Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”;
Precedenti esperienze presso le Funzioni AML o Financial Crime di intermediari finanziari internazionali o primarie società di consulenza.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.
To Make an Impact that Matters
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